金融机构从业人员反洗钱专题培训班

中国银行保险传媒股份有限公司举办的“2020年金融机构从业人员反洗钱履职能力提升”专题培训班

2020年国内外反洗钱与反恐融资形势严峻，“双罚”现象越来越普遍，《反洗钱法》修订也将在2020年内完成并发布，使反洗钱与反恐融资态势进一步加强。

为了帮助金融机构全面落实反洗钱和反恐怖融资工作要求并履行反洗钱义务，中国银保传媒拟于近期继续举办“2020年金融机构从业人员反洗钱履职能力提升”专题培训班，望各级金融机构以及特定非金融机构根据反洗钱工作需要积极组织金融从业人员参与反洗钱培训，具体安排如下：

一、主办单位

中国银行保险传媒股份有限公司（中文简称“中国银保传媒”，英文简称：CBIMC）是中国银保监会会管经营类机构，旗下《中国银行保险报》是中国银保监会主管的唯一工作日报。

二、培训内容

第一部分：2020年反洗钱最新政策动向

1.2020年银保监会、人民银行反洗钱政策分析；

2.反洗钱国际互评估最新动态；

3.最新国际制裁最新动向分析。

第二部分：反洗钱现场检查要点与案例分析

1.2019年反洗钱检查工作进展；

2.现场检查程序与内容；

3.法人机构现场检查；

4.最新检查案例解析；

5.近年来检查问题汇总分析。

第三部分：反洗钱案件要点与案例分析

1.近年来反洗钱案件形势分析；

2.大额反洗钱案件原因分析；

3.当前反洗钱处罚计算原则解析；

4.案件中身份不明客户、高风险客户与业务风险识别；

5.义务机构的应对之策。

第四部分：可疑交易监测分析技巧

1.大额交易管理与可疑交易分析；

2.可疑交易报告撰写技巧、管理与报送；

3.构建以客户为基本单位的交易监测体系。

第五部分：客户身份识别能力提升

1.客户身份识别义务；

2.身份不明的客户交易；

3.客户身份资料和交易记录保存；

4.各条线从业人员客户身份识别重点措施。

第六部分：最新国际反洗钱制裁与黑名单监控管理措施

1.香港、新疆以及国际最新制裁形式分析；

2.贸易制裁合规最新动态；

3.反恐融资关注的涉恐名单及其他名单分析；

4.全球疫情之下的反洗钱。

第七部分：金融机构反洗钱与反恐融资专项治理工作安排

1.金融机构反洗钱评估实务与检查要求；

2.金融机构反洗钱与反恐融资合规管理；

3.金融机构如何做好可疑交易识别；

4.金融机构反洗钱合规常态化建设；

5.如何撰写大额交易和可疑交易报告；

三、师资团队

拟邀请反洗钱监管部门领导与反洗钱黑名单数据专家、知名咨询机构权威专家

学习费用:2980元/人（含材料费、场地、师资费用等）

住宿费：380元/人/晚（含早餐）

备  注：1、培训期间食宿统一安排，费用自理；

2、主办方可根据实际情况调整参会行程的先后顺序。

3、离店时间：最晚下午13:00前。请根据自己的交费情况和房间内消费情况结账后直接把钥匙交给酒店前台。